董事会

忠实遵守良好的企业管治原则是公司的首要责任, 我将从, 董事会.

此外, 董事会必须行使公司权力, 经营业务, 并控制菲莱克斯矿业公司的财产. 遵守本《企业管治手册》所订定的企业管治原则, 并负责促进公司的长期成功和确保其持续的竞争力.

需要董事会批准的决策类型属于公司的普通业务交易,不超出公司普通事务的管理范围,也不超出法律规定的董事会权力范围.

董事
每个董事都有服从的三重义务, 勤奋, 以及对公司的忠诚. 董事应(a)在公司章程规定的公司和董事会的权力和权限范围内行事, ——法律, 在现行法律中, and rules and regulations; (b) Exercise his/her best care-skill and judgment, and observe utmost good faith in the conduct and 管理 of the business and affairs of the company; and (c) Act in the best interests of the company and for the common benefit of the Company’s shareholders and other stakeholders.

董事由股东在年度股东大会上选举产生. 每名董事任期一年, 直到他/她的继任者当选并获得资格为止. 在任期结束前,董事会的任何空缺应按照适用的法律和规则填补.

根据需要,董事会使用专业猎头公司来填补董事会的空缺. 审计委员会认为,其结构由有道德和诚实的知识渊博的专家组成是适当的, 有经验的, 在与商业行为相关的各个领域都很熟练, 成员的选择不存在性别歧视, 比赛, 宗教, 年龄, 专业技能, 或者其他资格.

独立董事
Philex Mining采用了“独立性”一词的常见和普通含义,并将独立董事定义为独立于管理层之外的人, 除了他的股份, 是否与该公司没有任何业务或其他关系, 或者可以被合理地感知到, 在履行其对公司的职责时严重干扰独立判断的行使.

根据菲律宾法律法规(菲律宾证券监管法典第38条),董事会有两(2)名独立非执行董事. 独立董事被允许连续担任5年, 除非他/她经历了两(2)年的“冷静期”,否则他/她将没有资格在同一公司当选. 在当了10年总统之后, 独立董事应永远禁止在同一公司被选举为独立董事, 根据美国证券交易委员会备忘录通告第. 9、2011年1月1日起生效. 2, 2012.

会议主席
董事会主席确保董事会有效运作. 他协助确保公司治理政策和实践的遵从性和绩效. 他领导董事会,确保董事会有效工作,并及时讨论关键问题, 考虑行政总裁及管理层的建议及建议. 他确保维持管理部门和董事会之间的沟通渠道和信息流动.

总裁兼首席执行官  
总裁和首席执行官应负责一般护理, 管理, 并管理菲莱克斯矿业公司的业务. 他确保以稳健和审慎的方式管理业务和财务, and that these are operational; that financial and internal controls are adequate and effective to ensure reliability and integrity of financial and operational information, effectiveness and efficiency of operations; and safeguarding of assets and compliance with the laws and rules and regulations. 他在开发和实施业务战略方面为管理层提供领导, 政策, 流程, 及经委员会核准的预算. 领导识别和管理运营风险和其他业务风险.

合规官
公司治理合规官向董事长和董事会公司治理委员会报告. 他的职责主要是监督公司遵守《公司治理准则》和监管机构的规章制度. Philex Mining的公司治理合规官是Mr. 罗密欧B. Bachoco,首席财务官兼企业融资高级副总裁.

公司秘书
公司秘书是阿蒂. 芭芭拉安妮C. 米加洛斯,菲律宾人,菲律宾居民. 她在公司法和法律实践方面拥有多年的相关经验, 对财务报告规则有充分的了解, 标准和惯例. 公司秘书在支持董事会履行其职责方面发挥着重要作用. Among her functions are safekeeping and preservation of the integrity of the minutes of the meetings; informing the members of 董事会 of the 年龄nda of their meetings; ensuring that the members have before them accurate information; ensuring that all Board procedures, 会员们严格遵守规章制度.