董事会

忠实遵守良好公司管治的原则是公司的首要责任, 首先我要讲, 董事会.

此外, 董事会必须行使公司权力, 经营业务, 并控制菲莱克斯矿业公司的财产. 符合澳门网上赌场管治手册所订定的公司管治原则, 并负责促进公司的长期成功并确保其持续的竞争力.

需要董事会批准的决定类型涉及公司的普通业务交易,不超出普通公司事务的管理,也不超出法律规定的权力限制.

董事
每个董事都有三重服从义务, 勤奋, 以及对他所服务的公司的忠诚. 董事应(a)在公司章程规定的公司和董事会的权力范围内行事, ——法律, 在现有法律中, and rules and regulations; (b) Exercise his/her best care-skill and judgment, and observe utmost good faith in the conduct and 管理 of the business and affairs of the company; and (c) Act in the best interests of the company and for the common benefit of the Company’s shareholders and other stakeholders.

董事由股东在年度股东大会上选举产生. 每名董事任期一年, 直到他/她的继任者被选出并合格为止. 理事会在任期结束前的任何空缺均应根据适用的法律和规则予以填补.

根据需要,董事会聘请专业的猎头公司来填补董事会的空缺. 审计委员会认为,其结构由有道德和诚实的知识渊博的专家组成是适当的, 有经验的, 精通与业务相关的各个领域, 成员的选择不歧视性别, 比赛, 宗教, 年龄, 专业技能, 或其他资格.

独立董事
Philex Mining采用“独立性”一词的常见和普通含义,并将独立董事定义为独立于管理层的人, 除了他的股份, 是否与公司没有任何业务或其他关系, 或者可以合理地被认为, 在履行其对公司的职责时,对其行使独立判断产生重大影响.

根据菲律宾《证券法规》第38条,董事会有两(2)名独立非执行董事. 独立董事可以连续任职五年, 除非经过两年的“冷静期”,否则他/她将没有资格在同一公司被选举. 当了10年警察, 独立董事永远不得在同一家公司担任独立董事, 根据证监会备忘录及通告第. 9、2011年1月1日起生效. 2, 2012.

会议主席
董事会主席确保董事会有效运作. 他协助确保公司治理政策和实践的遵守和绩效. 他领导董事会,确保董事会有效工作,关键问题得到及时讨论, 考虑CEO和管理层的建议和建议. 他确保维持管理层和董事会之间的沟通和信息流动.

总统和CEO  
总统和首席执行官将负责一般护理, 管理, Philex Mining的业务管理. 他确保营运及财务事务以稳健及审慎的方式管理, and that these are operational; that financial and internal controls are adequate and effective to ensure reliability and integrity of financial and operational information, effectiveness and efficiency of operations; and safeguarding of assets and compliance with the laws and rules and regulations. 他领导管理层制定和实施业务战略, 政策, 流程, 以及董事会批准的预算. 领导识别和管理运营风险和其他业务风险.

合规官
公司治理合规官向董事会主席和公司治理委员会报告. 他的职责主要是监督公司遵守《公司管治守则》和监管机构的规章制度. Philex Mining的公司治理合规官是Mr. 罗密欧B. Bachoco,公司财务首席财务官和高级副总裁.

公司秘书
公司秘书是阿蒂. 芭芭拉·安妮. 米加洛斯,菲律宾人,菲律宾居民. 她在公司法和法律实践方面拥有多年相关经验, 对财务报告制度有充分的了解, 标准及实务. 公司的公司秘书在支持董事会履行其职责方面发挥着重要作用. Among her functions are safekeeping and preservation of the integrity of the minutes of the meetings; informing the members of 董事会 of the 年龄nda of their meetings; ensuring that the members have before them accurate information; ensuring that all Board procedures, 会员严格遵守规章制度.